Polícia identificou pelo menos 140 possíveis vítimas ligadas à mesma dinâmica de fraude
Uma mulher, de 70 anos, perdeu mais de R$ 37 milhões após cair em um golpe envolvendo uma falsa plataforma de investimentos. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, o caso motivou a Operação Criptoabate, deflagrada nesta quinta-feira, 13, para investigar uma organização criminosa suspeita de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A operação cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e nas cidades de São Paulo e Santos, em São Paulo. Ao todo, 18 pessoas são investigadas. Entre os alvos estão três donos de empresas que atuam na movimentação de criptoativos e uma gerente de banco.
Segundo a investigação, a vítima foi incluída em grupos de mensagens que simulavam comunidades legítimas de estudos e investimentos. Supostos especialistas e outros participantes interagiam de forma coordenada para transmitir confiança e apresentar resultados positivos.
Convencida de que os investimentos estavam dando lucro, a aposentada passou a fazer aportes cada vez maiores. Quando tentou retirar o dinheiro, porém, os saques foram bloqueados. Na sequência, os criminosos teriam exigido novos pagamentos, apresentados como taxas e impostos necessários para liberar os valores.
A Polícia Civil identificou pelo menos 140 possíveis vítimas relacionadas à mesma dinâmica. A investigação durou um ano e seis meses e envolveu análise bancária, inteligência financeira e rastreamento de ativos virtuais.
A corporação alerta para promessas de rentabilidade extraordinária, plataformas de investimento sem credenciais verificáveis e, principalmente, pedidos de novos depósitos para liberar dinheiro que já teria sido investido.