Ação foi desencadeada após negociação de veículo de uma pessoa que está desaparecida
Nesta terça-feira, 3, a Polícia Civil, cumpre 60 ordens judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Arroio do Sal, Capão da Canoa, Sapiranga e Porto Alegre; além da apreensão de cinco veículos, indisponibilidade de dois imóveis, quebra de sigilo fiscal e financeiro.
A investigação teve início com o recebimento de documentos, vinculados a um inquérito policial sobre uma pessoa desaparecida, oriundo da Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Caxias do Sul.
Durante as diligências, foi vislumbrada a possibilidade de que a vítima poderia ter sido executada, pois o veículo utilizado pela mesma foi negociado com integrantes dessa facção criminosa, alvo da operação, mesmo após o seu desaparecimento.
A DPHPP de Caxias do Sul apurou que os envolvidos na transação comercial do automóvel possuem ligação com uma organização criminosa, atuante no tráfico de drogas do município. As lideranças dessa facção possuem empresas para possível lavagem de dinheiro, tornando o dinheiro recebido ilicitamente em um valor lícito, proveniente de negociações comerciais.
Os envolvidos possuem em seus antecedentes criminais diversos apontamentos do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma de fogo, dentre outros.
A equipe de investigações da Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro apurou que os envolvidos possuíam transações financeiras elevadas dentro de um período muito curto de tempo. Foram elencadas algumas dessas transações em anos diferentes, sendo que num período de 4 meses, foi apontada uma movimentação de R$ 3,5 milhões.
A Delegacia de Osório está responsável por investigar o desparecimento da vítima.
A operação tem como objetivo colher mais elementos de informação e provas acerca dos envolvidos. Há indícios muito presentes de que os envolvidos ocultam o dinheiro obtido ilicitamente com a compra de bens imóveis, veículos e na criação de estruturas comerciais, com aparente legalidade, para introduzir dinheiro obtido ilicitamente no mercado formal.
Além da movimentação financeira percebida, foi possível pedir a apreensão e indisponibilidade de bens.
Conforme o Diretor do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), Delegado de Polícia Mario Souza, “essa operação contra lavagem de dinheiro que atinge um grupo criminoso envolvido em Homicídios é resultante da aplicação da medida 5 do Protocolo das 7 Medidas de Enfrentamento aos Homicídios. A repressão ao crime de lavagem de dinheiro visa enfraquecer o poderio financeiro dos grupos criminosos, evitando que essas usem o dinheiro ilícito para financiar a prática de homicídios”, afirmou o Delegado.
A operação é realizada pela Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro (DRLD), em conjunto com a Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Caxias do Sul, deflagrou a Operação Fraus Vehiculorum. A ação é em conjunto com o 12° Batalhão da Brigada Militar.